三高股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年08月30日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-023

 证券代码:831691        证券简称:三高股份          主办券商:中信建投
                上海三高计算机中心股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈宗樑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数
38,564,108.00 股,占公司有表决权股份总数的 69.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

 详见 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的《2019 年半年

                                                                                  公告编号:2019-023

 度权益分派预案》(公告编号:2019-022)
2.议案表决结果:

    同意股数 38,564,108.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
 (一)经与会董事签字确认的《上海三高计算机中心股份有限公司 2019 年第一次临 时股东大会决议》

                                            上海三高计算机中心股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 8 月 30 日

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