公告编号:2019-023 证券代码:831691 证券简称:三高股份 主办券商:中信建投 上海三高计算机中心股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈宗樑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 38,564,108.00 股,占公司有表决权股份总数的 69.99%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 详见 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的《2019 年半年 公告编号:2019-023 度权益分派预案》(公告编号:2019-022) 2.议案表决结果: 同意股数 38,564,108.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《上海三高计算机中心股份有限公司 2019 年第一次临 时股东大会决议》 上海三高计算机中心股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日