公告编号：2019-054
证券代码：838774 证券简称：跨境翼 主办券商：国金证券
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第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴志忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序，复核《公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事吴志忠、龙昌华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核。报
公告编号：2019-054
告具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）。监事会审核意见如下：
（1）公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2019 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的第二届监事会第二次会议决议文件。
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监事会
2019 年 8 月 30 日
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