神之水滴:第一届董事会第十八次会议决议公告

2019年08月30日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-013

 证券代码:870240        证券简称:神之水滴        主办券商:华创证券
              广州神之水滴酒业股份有限公司

            第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日以直接送达方式发出

5.会议主持人:董事长林畅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州神之水滴酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  详见公司 2019 于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

                                                                          公告编号:2019-013

披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州神之水滴酒业股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号:2019-012)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

                                        广州神之水滴酒业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日

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