神之水滴:第一届监事会第八次会议决议公告

2019年08月30日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-014

 证券代码:870240        证券简称:神之水滴        主办券商:华创证券
              广州神之水滴酒业股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人:谭丽斯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州神之水滴酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》议
  案
1.议案内容:

  公司监事会对公司《广州神之水滴酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》

                                                                          公告编号:2019-014

(以下简称“2019 年半年度报告”)进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;

  (3)提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不涉及回避表决
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

                                        广州神之水滴酒业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 30 日

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