公告编号:2019-014 证券代码:870240 证券简称:神之水滴 主办券商:华创证券 广州神之水滴酒业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日 以直接送达方式发出 5.会议主持人:谭丽斯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于广州神之水滴酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》议 案 1.议案内容: 公司监事会对公司《广州神之水滴酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》 公告编号:2019-014 (以下简称“2019 年半年度报告”)进行了审核,并发表审核意见如下: (1)公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整; (3)提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 广州神之水滴酒业股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 30 日