创世生态:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年08月30日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-040

 证券代码:430159          证券简称:创世生态          主办券商:西部证券
                天津创世生态景观建设股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长刘士全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 72,977,873
股,占公司有表决权股份总数的 71.73%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资成立定州市苗木发展有限公司》议案
1.议案内容:

  天津创世生态景观建设股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与定州市城投信息技

                                                                                  公告编号:2019-040

术服务有限公司共同出资设立新公司定州市苗木发展有限公司,注册地址为定州市东亭镇东亭村绿谷产业园内。注册资金人民币 1 亿元,其中定州市城投信息技术服务有限公
司货币出资人民币 5100 万元,占注册资本的 51.00%,本公司货币出资 4900 万元,占
注册资本的 49.00%。经营范围:苗木花卉种植、销售;贸易经纪与代理服务;农产品收购、加工、销售;市场管理服务;供应链管理服务(以上信息以最终工商登记为准)2.议案表决结果:

  同意股数 72,977,873 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,无需回避。
三、备查文件目录
《天津创世生态景观建设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

                                          天津创世生态景观建设股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 8 月 30 日

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