公告编号：2019-023
证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：国融证券
山东省环能设计院股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度情况予
以汇报。详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东省环能设计院股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-022）。
公告编号：2019-023
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东省环能设计院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
山东省环能设计院股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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