，定期对奶牛进行口蹄疫、魏氏梭菌的免疫， 以及结核病、布氏杆菌病的检疫。 另外，公司严格分开生产区与办公区，其间建有隔离带，设有防疫 池，并定时清洗，生产区入口还设有消毒设施。公司定期例行全面消毒计划，并根据《中华人民共和 国动物防疫法》及相关法律法规规定，定期对牛群进行全面检疫、免疫工作，降低传染病的发生率。 5、食品安全风险
公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的乳品原料，通过统一的管理、严格的监控 和先进的检测手段，从未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视生鲜乳的质量控制，但不排除 由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全问题，如果发生食品安全问题，会给公司的运营和经 营业绩带来负面影响。
针对上述风险，公司拟采取以下措施：在公司各生产环节中加强产品质量控制措施，进一步完善食品 安全质量控制体系，最大限度地降低食品安全风险。
6、公司治理的风险
公司整体变更为股份公司后,公司建立了较为健全的公司治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。但由于公司管理层的管理意识及对相关制度的完全理解和执行需要进一步提高。因此公司存在一定的治理风险。
对此，公司管理层需要加强对相关法律、法规、规章制度及公司内部制度的学习，严格执行相关规则，提高公司的规范化水平。
7、生产经营场所租赁土地的风险
奶牛养殖需要使用大量土地。目前，公司养殖场用地均来自于对农村土地的租赁或者租赁其他企业的牧场。公司租赁的农村土地均已按照《中华人民共和国农村土地承包法》等法律、法规，与当地村民委员会签订了土地租赁合同，并履行了相应的村民委员会决策程序，但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，存在出租方违约的风险。虽然本公司在过往的土地租赁中未出现过出租方违约的现象，但公司的生产经营场所非自身所有，若以后发生违约或者纠纷，将会影响公司的正常生产经营。
对此，公司将采取积极的应对策略，通过和出租方保持有效的沟通、合同、法律等手段来降低公司的风险。
8、租赁牧场经营的风险
徐州多尔克司农业有限公司租赁江苏君乐宝乳业有限公司的牧场进行经营，因前述牧场的所使用的土地均为租赁的当地农村土地。随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，存在牧场的土地出租方违约、牧场出租方违约的风险。虽然本公司在过往的牧场租赁中未出现过牧场出租方违约或土地出租方违约的现象，但公司的生产经营场所非自身所有，若以后发生违约或者纠纷，将会影响公司的正常生产经营。如果生产经营场所发生上述变更，又未能及时重新选择生产经营场所，将对子公司的正常生产经营活动产生一定影响。
对此，公司将采取积极的应对策略，通过和出租方保持有效的沟通、合同、法律等手段来降低公司的风险。
9、生鲜乳价格波动的风险
公司以销售生鲜乳为主要业务,生鲜乳价格受市场供求、国际奶价、国内进口大包粉价格等诸多因素的影响。生鲜乳价格的波动变动将影响公司的经营业绩。
对此，公司将采取积极的应对策略，通过提升内部标准化、技术化的管理，降低生产成本，提升产品品质和提高服务质量，进一步增强市场竞争力，从而冲抵价格波动带来的风险。
10、市场竞争风险
随着现代畜牧业专业服务模式的经济效益和社会效益的逐步扩大，将会有更多的竞争对手进入该领域，市场竞争风险将进一步加剧。
对此，公司将采取积极的应对策略，通过提升产品品质和提高服务质量，进一步增强市场竞争力。11、产业政策变化的风险
公司业务属于国家鼓励的产业，党中央、国务院以及农业部等出台了一系列支持鼓励本行业发展的产业政策，为本行业的发展提供了有利的政策环境，未来如果产业政策发生不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。
12、被纳入失信被执行人风险
截止 2019 年 6 月 30 日, 公司因到期债务未履行；公司法定代表人戴士伟，公司董事财务负责人韩温
香因未履行相关债务的担保责任，均被纳入失信被行人。该风险对公司的日常经营有较大影响
对此，公司将通过扩利用优势项目吸引外部资金等方式，尽快对该风险加以妥善解决。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
公司一直坚持诚信共荣的理念，在行业内有较好的口碑。公司在努力发展实现股东利益最大化的同 时，积极承担社会责任，支持地区经济发展，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工 作， 始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，尽全力做到对社 会负责、 对公司全体股东和每一位员工负责。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否
资源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、 □是 √否
企业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 √是 □否 四.二.(四)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
原告/申请人 被告/被申请 案由 涉及金额 判决或仲裁结果 临时公告披
人 露时间
丰汇租赁 多尔克司 租赁合同纠纷 74,396,237.76 （2018）京执 2019 年 7
有限公司 恢 64 号， 月 18 日
鲁国际融资 多尔克司 租赁合同纠纷 12,330,024.6 （2018）鲁 2019 年 7
租赁有限公 0191 执 1022 月 18 日
司 号
林家中 多尔克司 借款合同纠纷 900,000.00 （2018）豫 2019 年 7
0191 执 2117 月 18 日
号
张玉娅 多尔克司 借款合同纠纷 3,540,033.00 （2018）豫 2019 年 7
0191 执 8710 月 18 日
号
杨炳 多尔克司 借款合同纠纷 7,973,815.00 （2018）豫 2019 年 7
0191 执 8709 月 18 日
李建勋 多尔克司 借款合同纠纷 5,163,333.00 （2018）豫 2019 年 7
0191 执 2030 月 18 日
江苏华瑞国 多尔克司 借款合同纠纷 4,533,864.00 （2018）苏 2019 年 7
际实业集团 0115 执 7280 月 18 日
有限公司
平安国际融 多尔克司 租赁合同纠纷 850,900.50 （2019）沪 2019 年 7
资租赁（天 0115 执 9889 月 18 日
津）有限公 号
司
平安国际融 多尔克司 租赁合同纠纷 621,586.00 2019）沪 0115 2019 年 7
资租赁（天 执 9892 号 月 18 日
津）有限公
司
任昊昊 多尔克司 借款合同纠纷 625,000.00 （2019）豫 2019 年 7
0823 执 907 号月 18 日
武陟县金盾 多尔克司 服务合同纠纷 269,360.00 （2019）豫 2019 年 7
保安服务有 0823 民初 月 18 日
限公司 
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