公告编号:2019-026 证券代码:831090 证券简称:ST 锡成 主办券商:申万宏源 凉山州锡成新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:周锡成 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事李胜群因涉嫌犯罪被移送司法机关缺席,未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》 1.议案内容: 公司编制了《2019 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上 公告编号:2019-026 披露的公司《2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第九次会议决议》。 (二)公司董事会及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。 凉山州锡成新材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日