公告编号：2019-018
证券代码：839423 证券简称：捷智科技 主办券商：华龙证券
绵阳捷智科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陶宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年
度报告，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《绵阳捷智科技股份有限公司 2019 年半年度报告删除》（公告编号：2019-017）。
公告编号：2019-018
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绵阳捷智科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《绵阳捷智科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》
《绵阳捷智科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知书》
绵阳捷智科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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