公告编号：2019-021
证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：安信证券
广东百事泰电子商务股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 31 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐新华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 52,961,834 股，占公司有表决权股份总数的 94.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-021
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告：《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,961,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.94%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需要回避表决事项。
（二）审议通过《变更公司经营范围的议案》议案
1.议案内容：
因公司经营需要，拟变更经营范围。
原经营范围为：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的零售及批发；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；电子产品的研发、生产及销售；保健品、预包装食品的销售；研发、生产、销售：家用电器、智能家居产品、家用厨房电器、清洁卫生电器、用具和设备，插头插座及电器附件、照明灯具，体育用品、器材及配件、五金工具。塑胶产品精密模具的生产制造、加工；塑胶产品的注塑生产和来料加工。
现将经营范围中“母婴用品、家居用品、个人护理用品的零售及批发”改为“母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售”。
2.议案表决结果：
同意股数 52,961,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.94%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需要回避表决事项。
公告编号：2019-021
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广东百事泰电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
广东百事泰电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
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