汉邦生物:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年09月02日 查看PDF原文

公告编号:2019-020

证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投
威海汉邦生物环保科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:庄茅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 32,871,998 股,占公司有表决权股份总数的 91.31%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)
2.议案表决结果:

同意股数 32,871,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

公告编号:2019-020

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分
派相关事宜的议案》
1.议案内容:

提请股东大会在审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》后,授权董事会全权处理权益分派相关事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 32,871,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

威海汉邦生物环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)