爱用科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年09月02日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-034

证券代码:836858          证券简称:爱用科技        主办券商:长城证券
                上海爱用科技股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长康乐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 30,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

                                                                          公告编号:2019-034

息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《上海爱用科技股份有限公司 2019 年半年度报告》,
具体详情见 2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上发布的《上海爱用科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:

  同意股数 30,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》,具体详情见 2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:

  同意股数 30,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案


                                                                          公告编号:2019-034

1.议案内容:

  2019 年 6 月 7 日,湖州爱用网络科技有限公司与本公司签订协议,借款
2,000,000.00 元用于流动资金。

  具体详情见2019年8 月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-032)。
2.议案表决结果:

  同意股数 13,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,康乐回避表决。
(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容:

  为提高公司闲置募集资金的利用率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体详情见
2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-033)。
2.议案表决结果:

  同意股数 30,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。


                                                                          公告编号:2019-034

三、备查文件目录
(一)《上海爱用科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

                                            上海爱用科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 2 日

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