公告编号：2019-027
证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾丙帅
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王涛为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
公司原财务负责人孙红朝先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会聘任王涛先生担任公司财务
公告编号：2019-027
负责人。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘金刚为公司副总经理》议案
1.议案内容：
公司拟聘任刘金刚担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任于立新为公司副总经理》议案
1.议案内容：
公司拟聘任于立新担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号：2019-027
烟台聚力燃气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
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