公告编号：2019-028
证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马宝林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 57,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
截止 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为
42,539,846.69 元，母公司未分配利润为 38,037,654.46 元。
公告编号：2019-028
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，即以母公司总股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），总计派发现金红利 15,000,000.00 元（含税），实际分派结果以中国登记结算有限责任公司核算结果为准。
上述权益分派所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。
2.议案表决结果：
同意股数 57,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日
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