公告编号:2019-055 证券代码:833827 证券简称:浩腾科技 主办券商:浙商证券 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈丽慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 76,078,744 股,占公司有表决权股份总数的 68.45%。 二、 议案审议情况 公告编号:2019-055 (一) 审议通过《关于修改<浙江浩腾电子科技股份有限公司章程>部 分条款的议案》 1.议案内容: 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号 2019-051)。 2.议案表决结果: 同意股数 76,078,744 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不属于关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》 浙江浩腾电子科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 3 日