卡联股份:第一届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-026

 证券代码：872168        证券简称：卡联股份        主办券商：民族证券
                深圳市卡联科技股份有限公司

            第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张权先生
6.会议列席人员：公司董事会秘书和其它高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集和召开、 议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、 行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款》议案
1.议案内容：

  因公司发展需要，公司拟向银行申请人民币 100 万元流动资金贷款，用于补

                                                                          公告编号：2019-026

充公司流动资金，贷款期限为 1 年，该贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司为该贷款提供担保，具体情况以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

                                          深圳市卡联科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 3 日