公告编号：2019-051
证券代码：832149 证券简称：利尔达 主办券商：国信证券
利尔达科技集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶文光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 257,836,081 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案
公告编号：2019-051
1.议案内容：
（1）2019 年 5 月，浙江利尔达客思智能科技有限公司向淳安千岛湖湖
畔旅游开发有限公司销售智能酒店设备 637.00 元（含税），提供售后服务
700.00 元（含税）。2019 年 7 月，浙江利尔达客思智能科技有限公司又向淳
安千岛湖湖畔旅游开发有限公司提供售后服务 700.00 元（含税）。
（2）2019 年 5 月，公司向淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司采购茶叶
93,485 元。
（3）2019 年上半年，公司全资子公司利尔达科技（香港）有限公司向
公司关联方新晔展芯有限公司销售货物，合计金额 3,521,475.11 元。
（4）2019 年度，浙江利尔达物联网技术有限公司为杭州利尔达控股集
团有限公司的智能办公设备提供技术服务，该技术服务费合同金额合计为
1,200 元（含税）。
（5）2019 年度，浙江利尔达物联网技术有限公司为浙江比邻智能科技
有限公司的智能办公设备提供技术服务，该技术服务费合同金额合计为 1,200
元（含税）。
（6）2019 年度，浙江利尔达客思智能科技有限公司向福州易成软件有
限公司销售货物，合计金额 2,578.00 元（含税）。
详 见 公 司 登 载 至 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《补充确认 2019 年偶发性关联交易》（公告编号：2019- 045）。
2.议案表决结果：
（1）同意股数257,836,081股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）同意股数257,836,081股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）同意股数257,836,081股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2019-051
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（4）同意股数8,596,341股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（5）同意股数207,513,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（6）同意股数257,836,081股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
（1）无。
（2）无。
（3）无。
（4）股东杭州利尔达控股集团有限公司、叶文光、陈凯、陈兴兵回避表决，代 表股份 249,239,740 股。
（5）股东陈凯回避表决，代表股份 50,322,900 股。
（6）无。
三、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日
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