鼎运智能:2019年第五次临时股东大会决议公告

2019年09月03日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-035

证券代码:872058          证券简称:鼎运智能        主办券商:民族证券
                厦门鼎运智能股份有限公司

            2019 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵瑞兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法合规。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 6,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》


                                                                          公告编号:2019-035

1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满,为保证公司董事会工作正常 运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,拟提名赵瑞兴、熊邵红、郑亚芬、吴政德和赵瑞国继续担任公司第二届董事会董事。自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

  上述董事候选人均为连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:

  同意股数 6,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司进行监事会换届选举。拟提名蓝志雄、陈登福为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

  上述监事候选人系连选连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:

  同意股数 6,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

                                                                          公告编号:2019-035

大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司申请办理招商银行“票据池”业务的议案》
1.议案内容:

  公司拟向银行申请办理“票据池”业务,申请不超过 1000 万元的票据池业务专项授信,授信期限为壹年。在业务期限内,该额度可循环使用。最终实际授信额度以银行审批金额为准。公司拟通过“票据池”业务。对“票据池”内的票据进行质押,银行以此向公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等业务。
2.议案表决结果:

  同意股数 6,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

  《厦门鼎运智能股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

                                            厦门鼎运智能股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 3 日

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