公告编号:2019-037 证券代码:872058 证券简称:鼎运智能 主办券商:民族证券 厦门鼎运智能股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席晏成英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举晏成英为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容: 公司第二届监事会监事已经由2019年第五次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举晏成英女 公告编号:2019-037 士为第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门鼎运智能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 厦门鼎运智能股份有限公司 监事会 2019 年 9 月 3 日