休恩科技:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-030

 证券代码：871042        证券简称：休恩科技        主办券商：国都证券
              北京休恩博得科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席张永亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张永亮先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举张永亮先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。张永亮先生简历详见公司于2019年8 月15日在全国中小企业股份转让系统指定

                                                                          公告编号：2019-030

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2019-024）。

  张永亮先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会监事签字并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                                        北京休恩博得科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2019 年 9 月 3 日