秦森园林:2019年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-069

证券代码：832196        证券简称：秦森园林        主办券商：光大证券
                上海秦森园林股份有限公司

            2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦同千
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

 本次会议业经于 2019年 8 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审
 议并通过，由董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 117,593,250 股，占公司有表决权股份总数的 55.26%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立平顶山市叶县国储林 PPP 项目合资公司的
  议案》
1.议案内容：
 议案详细内容见公司近日披露的对外投资公告。


                                                                          公告编号：2019-069

2.议案表决结果：

  同意股数 117,593,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
 本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
 （一）经与会董事签字确认的 2019 年第五次临时股东大会会议决议。

                                            上海秦森园林股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 3 日