公告编号：2019-036
证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 32,025,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加张欣先生为公司董事会成员的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-036
根据公司战略规划和业务发展需要，现提名张欣先生担任公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
张欣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 23,086,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案关联股东厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）、天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）-黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）回避表决，所持股份总数为 8,938,620 股。
张欣先生是黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的委派董事。黄山赛富的基金管理人为天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙），该基金管理人持有厦门赛富 1.50%的股份，并担任执行事务合伙人。同时，该基金管理人是合肥赛富执行事务合伙人的控股股东，持股 99%。
（二）审议通过《关于增加孙通先生为公司董事会成员的议案》
1.议案内容：
根据公司战略规划和业务发展需要，现提名孙通先生担任公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
孙通先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2019-036
3.回避表决情况
关联股东北京九诣管理咨询有限公司未出席会议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，现将公司注册地址变更如下：
修改前内容：
公司住所：北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼二层 2068 室。
修改后内容：
公司住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 31 层 3601 室。
2.议案表决结果：
同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容可参考本公司于 2019 年 8 月 15 日发布的《北京新视野国际旅行社
股份有限公司关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》，公告编号：2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2019-036
（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案内容可参考本公司于 2019 年 8 月 15 日发布的《北京新视野国际旅行社
股份有限公司关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》，公告编号：2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张欣 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会
孙通 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
会议决议》
北京新视野国际旅行社股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日
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