智诚安环:2019年第六次临时股东大会会议决议公告

                                                  公告编号：2019-073

证券代码：834892      证券简称：智诚安环        主办券商：财达证券
      宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

      2019 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼
312
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 75,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.10%。


                                                  公告编号：2019-073

二、议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资》议案
1.议案内容：

    详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-067）。
2.议案表决结果：

    同意股数 75,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

    《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019年第六次临时股东
大会会议决议》

                          宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019 年 9 月 3 日