公告编号:2019-014 证券代码:871517 证券简称:风和医疗 主办券商:兴业证券 江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日 2.会议召开地点:江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层江苏风和医疗器材股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长孙宝峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于召开公 司 2019 年第一次临时股东大会的议案》,公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 13,333,330 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 公告编号:2019-014 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 该议案详见公司2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(2019-012)。 2.议案表决结果: 同意股数 13,333,330 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易,出席股东无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 江苏风和医疗器材股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 3 日