亚讯星科:2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年09月03日 查看PDF原文

公告编号:2019-015

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 18 日 09:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2019-015

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合竞争实力,公司拟在原经营范围基础上增加“通信产品生产;蓄电池修理;充电桩的研发、生产和销售;电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售;交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售;停车场管理服务;建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工”。

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围为准。

同时,公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前:

第二章第十二条公司经营范围:计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售。

变更后:

第二章第十二条公司经营范围:计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发、生产、销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复、修理;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售;充电桩的研发、生产和销售;电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售;交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售;停车场管理服务;建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建

公告编号:2019-015

筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证;2.自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2019 年 9 月 18 日 08:30-08:55

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:于洪志 联系电话:028-87053033
(二)会议费用:与会人员交通费、食宿费用自理
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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