公告编号：2019-031
证券代码：836033 证券简称：欧泉科技 主办券商：国融证券
湖北欧泉科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周熹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 24,071,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司新的董事的议案》
1.议案内容：
因公司董事辞职，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司章程》、
公告编号：2019-031
《公司法》等法律法规规定，公司股东提名李立、李银银、刘传印、沈莉君、周靖为新的董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果：
同意股数 24,071,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于提名新的非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
因公司监事辞职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司章程》、《公司法》等法律法规规定，公司股东提名潘益炳、郑江为新的非职工代表监事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至第二届监事会届满之日。
2.议案表决结果：
同意股数 24,071,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李立 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
李 银 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过
银 31 日 时股东大会
刘 传 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过
印 31 日 时股东大会
沈 莉 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过
君 31 日 时股东大会
公告编号：2019-031
周靖 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
潘 益 监事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过
炳 31 日 时股东大会
郑江 监事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
四、备查文件目录
《湖北欧泉科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
湖北欧泉科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日
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