公告编号:2019-028 证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议 于 2019年 8 月 30 日审议并通过: 任命王涛先生为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起,至第二 届董事会任期届满为止,自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命刘金刚先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起,至第二 届董事会任期届满为止,自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命于立新先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起,至第二 届董事会任期届满为止,自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议由董事长 贾丙帅主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 1、公司原财务负责人孙红朝因个人原因于 2019 年 8 月 26 日提出辞职。 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作的需要,任命高级管理人员。 公告编号:2019-028 (三)新任董监高人员履历 王涛,男,1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005 年 7 月毕业 于青岛科技大学会计学专业, 本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月在龙口港集团有限 公司任会计,2008 年 5 月至 2012 年 12 月任主管会计,2013 年 1 月至 2017 年 4 月任财 务经理部长;2017 年 5 月至 2017 年 8 月在瑞康医药股份有限公司任运营经理;2017 年 9 月至 2019 年 4 月在中置置业有限公司任财务总监;2019 年 5 月至 2019 年 6 月自 由职业;2019 年 6 月至 2019 年 7 月在水发众兴集团有限公司任外派财务总监。 刘金刚,男,1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 5 月,在威海糖酒采购供应站办公室任科员;2005 年 6 月至 2006 年 6 月, 在威海长江超市有限公司乳山店担任经理职务;2006 年 7 月—2006 年 9 月,自由职业; 2006 年 10 月至 2011 年 3 月,在乳山市银滩管道燃气有限公司行政人事部任经理、副 总经理;2011 年 4 月至 2014 年 5 月,在山东滨奥飞机制造有限公司公共事务部任部长; 2014 年 6 月至 2017 年 8 月,在山东华昌新能源股份有限公司任副总经理;2017 年 9 月—2018 年 1 月,自由职业;2018 年 2 月至 2019 年 7 月在水发众兴燃气有限责任公司 任市场部项目经理,负责市场开发工作。 于立新,男,1967 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。1987 年 12 月至 2006 年 5 月,在莱阳家电电器公司销售部担任区域经理;2006 年 7 月至 2016 年 8 月,在莱阳新奥燃气有限公司担任市场部主管。2016 年 9 月至 2018 年 12 月,在烟台 聚力燃气股份有限公司担任副总经理。2019 年 1 月至 2019 年 8 月,在烟台聚力燃气股 份有限公司担任市场部经理。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 此次王涛先生、刘金刚先生和于立新先生的任命符合公司经营发展需要,将对公司经营管理发挥积极作用,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 公告编号:2019-028 《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 烟台聚力燃气股份有限公司 董事会/监事会 2019 年 9 月 2 日