诚业股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-038

证券代码：838358        证券简称：诚业股份        主办券商：中原证券
              河北诚业智能科技股份有限公司

            2019 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

                                                                          公告编号：2019-038

（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

  同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东金青、王惠影回避表决。
三、备查文件目录
（一）《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
                                        河北诚业智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 4 日