公告编号：2019-030
证券代码：832004 证券简称：海林节能 主办券商：中信建投
北京海林节能科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日
2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 51,196,340 股，占公司有表决权股份总数的 82.57%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
详情请参见《关联交易公告》，于全国中小企业股份转让系统平台
公告编号：2019-030
（www.neeq.com.cn）上披露，公告编号为：2019-028。
2.议案表决结果：
同意股数 51,196,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于选举闫立新继续担任第四届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员于 2018 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举闫立新继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 51,196,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于选举耿玉玲继续担任第四届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员于 2018 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举耿玉玲继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-030
同意股数 51,196,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
（一）《北京海林节能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京海林节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
北京海林节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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