公告编号：2019-035
证券代码：833333 证券简称：科雷斯普 主办券商：华鑫证券
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 32,127,188 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名丁春仙为公司监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会主席刘显华先生于 2019 年 8 月 14 日申请辞去监事
公告编号：2019-035
会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名丁春仙女士为公司监事。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
刘显华 监事会主席 离职 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会
丁春仙 监事 任职 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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