公告编号:2019-034 证券代码:837716 证券简称:博鹏环保 主办券商:恒泰证券 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周春林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 1600 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 根据北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年 1-6 月财务数据显示,截 公告编号:2019-034 至 2019 年 6 月 30 日,北京博鹏北科节能环保股份有限公司(以下简称“公司”) 财务报表未分配利润累计金额-7,736,988.86 元,达到公司股本总额 16,000,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。 2.议案表决结果: 同意股数 1600 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 全体股东与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。 三、备查文件目录 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 3 日