公告编号：2019-053
证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：山西证券
湖南绿蔓生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：张宝堂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张宝堂先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举张宝堂先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2019年9月2日起至2022年9月1日止。张宝堂不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
公告编号：2019-053
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张宝堂先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任张宝堂先生为公司总经理，任期三年，自2019年9月2日起至2022年9月1日止。张宝堂不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任李芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自2019年9月2日起至2022年9月1日止。李芳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任谭静女士为公司财务总监，任期三年，自2019年9月2日起至2022年9月1日止。谭静不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-053
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任尹振华为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任尹振华先生为公司副总经理，任期三年，自2019年9月2日起至2022年9月1日止。尹振华不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张玉学为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任张玉学先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 9 月 2 日起至 2022
年 9 月 1 日止。张玉学不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任张冰清为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：
聘任张冰清先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 9 月 2 日起至 2022
年 9 月 1 日止。张冰清不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-053
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
湖南绿蔓生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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