绿蔓生物:第三届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-054

 证券代码：831319        证券简称：绿蔓生物        主办券商：山西证券
              湖南绿蔓生物科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张雪娇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张雪娇女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  公司第三届监事会监事已通过2019年第七次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张雪娇女士为公司第三届监事会主席职务，任期三年，自2019年9月2日起至2022年9月1

                                                                          公告编号：2019-054

日止。张雪娇不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

                                        湖南绿蔓生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 9 月 4 日