公告编号:2019-032 证券代码:837548 证券简称:凯兰德 主办券商:华安证券 凯兰德运动科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人:李峙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相 关规定, 所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 (一)审议通过《关于选举李峙为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 选举李峙为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。李峙不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-032 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举肖猛为公司第二届董事会副董事长》议案 1.议案内容: 选举肖猛为公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。肖猛不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任李峙为公司总经理》议案 1.议案内容: 聘任李峙为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。李峙不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任肖猛为公司副总经理》议案 1.议案内容: 聘任肖猛为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。肖猛不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任郭子忠为公司财务负责人》议案 公告编号:2019-032 1.议案内容: 聘任郭子忠为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。郭子忠不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于聘任肖猛为公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 聘任肖猛为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。肖猛不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件目录 《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 凯兰德运动科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 4 日