凯兰德:第二届董事会第一次会议决议公告

2019年09月04日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-032

 证券代码:837548        证券简称:凯兰德        主办券商:华安证券
                凯兰德运动科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人:李峙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相 关规定, 所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

(一)审议通过《关于选举李峙为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举李峙为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。李峙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


                                                                          公告编号:2019-032

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举肖猛为公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
选举肖猛为公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。肖猛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任李峙为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任李峙为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。李峙不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任肖猛为公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任肖猛为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。肖猛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任郭子忠为公司财务负责人》议案


                                                                          公告编号:2019-032

1.议案内容:
聘任郭子忠为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。郭子忠不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任肖猛为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任肖猛为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。肖猛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

                                          凯兰德运动科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 4 日

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