公告编号:2019-033 证券代码:837548 证券简称:凯兰德 主办券商:华安证券 凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李峙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作 决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 52,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.3%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名李峙为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会现提名选举李峙为公司第二届董事会成 员,任期三年,自 公告编号:2019-033 公司股东大会审议通过之日起计算,李峙不属于联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于提名肖猛为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会现提名选举肖猛为公司第二届董事会成 员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,肖猛不属于联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过《关于提名孙蕊为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会现提名选举孙蕊为公司第二届董事会成 员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,孙蕊不属于联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 公告编号:2019-033 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (四)审议通过《关于提名赵雯为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会现提名选举赵雯为公司第二届董事会成 员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,赵雯不属于联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (五)审议通过《关于提名周振宇为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会现提名选举周振宇为公司第二届董事会成 员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,周振宇不属于联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (六)审议通过《关于提名肖坤为公司第二届监事会股东代表监事》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-033 鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名选举肖坤为公司第二届监事会股 东代表监事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算,肖坤不属于联合惩戒 对象。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (七)审议通过《关于提名胡学明为公司第二届监事会股东代表监事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名选举胡学明为公司第二届监事会股 东代表监事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算,胡学明不属于联合惩戒 对象。 2.议案表决结果: 同意股数 52,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。 凯兰德运动科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 4 日