公告编号:2019-027 证券代码:430763 证券简称:爱科迪主办券商:西部证券 北京爱科迪通信技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 3 日 2.会议召开地点:北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人:公司董事长仲顺年先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司定于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议《关于 选举翟少剑先生为公司监事的议案》。 公告编号:2019-027 因公司监事、监事会主席朱麟女士2019年8月30日向监事会提交辞职报告,朱麟女士因工作原因辞去监事和监事会主席职务,朱麟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,监事会提议选举翟少剑继任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决 北京爱科迪通信技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 4 日