公告编号：2019-034
证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券
凯兰德运动科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议 于 2019
年 8 月 16 日审议并通过：
提名李峙女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 40,500,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。
提名肖猛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙蕊女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵雯女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名周振宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-034
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由李峙主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历
周振宇，男，汉族，1981 年 7 月出生，中国籍，无境境外永久居留权。2000 年 9 月毕
业于天津市第一商业学校；2000 年 10 月至 2003 年 4 月自由职业；2003 年 5 月至 2008
年 9 月，任天津鑫汇晟国际贸易有限公司采购部经理职位；2008 年 10 月至 2009 年 3
月自由职业；2009 年 4 月至 2013 年 7 月，任天津伊普隆电动自行车制造有限公司采购
经理职位；2013 年 8 月至 2014 年 3 月自由职业；2014 年 4 月至 2017 年 7 月，在天津
大亨制冷设备有限公司，任采购主管职位；2017 年 8 月至今，任凯兰德运动科技股份有限公司人事行政部经理职位。
监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年8 月 16 日审议并通过：
提名肖坤先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡学明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由肖坤主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
公告编号：2019-034
上述董事会、监事会提名议案已于 2019 年 9 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会
审议并通过。
职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019年 9 月 2 日审议并通过：
选举张昱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。
会议由肖坤主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9月 2 日审议并通过：
选举李峙女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 40,500,000 股，占公司股本的 75.00%，不是失信联合惩戒对象。
任李峙女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 40,500,000 股，占公司股本的 75.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭子忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖猛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0.5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
公告编号：2019-034
会议由李峙主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
《凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。
《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
《凯兰德运动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
凯兰德运动科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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