公告编号：2019-024
证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：山西证券
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日上午 9：00。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认关联方为公司借款提供反担保》议案
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）
（二）审议《向中国工商银行股份有限公司太原太钢支行申请贷款 500 万元》议案
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-022）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日（9:00-17:00）
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
公告编号：2019-024
（一）会议联系方式：霍建周 联系地址：太原不锈钢产业园区 C 区 1 号 电话：
0351-3939766
（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件目录
山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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