德力凯:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-023

证券代码：837573          证券简称：德力凯          主办券商：国信证券
            深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王筱毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2019 年 8 月 19 日公告。会议召集、召开、议案审议
程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 14,158,961 股，占公司有表决权股份总数的 69.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更审计机构的议案》议案
1.议案内容：
详见 2019-016《会计师事务所变更公告》


                                                                          公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

  同意股数 14,158,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司章程修改议案》议案
1.议案内容：
详见 2019-017《关于修订公司章程公告》
2.议案表决结果：

  同意股数 14,158,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2019 半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
详见 2019-022《2019 年半年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果：

  同意股数 14,158,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。


                                                                          公告编号：2019-023

（四）审议通过《关于选举监事的议案》议案
1.议案内容：
详见 2019-019《监事选举公告》
2.议案表决结果：

  同意股数 14,158,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

                                    深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 5 日