公告编号：2019-022
证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：东兴证券
厦门娜其尔日化股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 24 日以电子邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》、《厦门娜其尔日化股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>公告》议案
公告编号：2019-022
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程公告>》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 9 月 21
日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审
议的议案。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门娜其尔日化股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门娜其尔日化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
公告编号：2019-022
厦门娜其尔日化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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