公告编号：2019-023
证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：东兴证券
厦门娜其尔日化股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号：2019-023
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程公告>》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号：2019-023
（二）登记时间：2019 年 9 月 21 日 9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：邱莉娜
2、联系电话：0596-7233515
3、传真：0596-5702748
4、联系地址：厦门市同安区美溪道思明工业园 70 号
（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
五、备查文件目录
《厦门娜其尔日化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
厦门娜其尔日化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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