公告编号：2019-014
证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日上午 9：30—11：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2019-014
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名曾伟先生为董事》议案
鉴于王莉娜辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名曾伟为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 9 月 20 日上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00
（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司三楼会议
室
公告编号：2019-014
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业
园 联系人：罗来森 电话：0755-27656201 传真：0755-27656182
（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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