公告编号:2019-013 证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券 深圳市维力谷无线技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人:吕小平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事王莉娜因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名曾伟先生为董事候选人》议案 1.议案内容: 由于王莉娜女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数,董事会提名曾伟先生为 公告编号:2019-013 公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。曾伟先生符合相关法律法规对于董事的要求,不属于失信联合惩戒对象。其简历如下:曾伟先生,1986 年 4 月出生,中国籍,无境外永久居留 权。2003 年 7 月毕业于高州新华电子技术培训学校,中专学历。2017 年 1 月毕 业于中山大学,专科学历。2019 年 7 月毕业于华中科技大学,本科学历。2008 年 1 月至 2013 年 3 月于深圳市文氏电子科技有限公司(2010 年 1 月更名为深圳 市安定宝电子科技有限公司)担任研发经理职务。2013 年 3 月至 2016 年 2 月于 深圳市奥彻利科技发展有限公司担任研发经理职务。2016 年 3 月至 2018 年 5 月 于广东百事泰电子商务股份有限公司担任软件工程师职务。2017 年 12 月至今于深圳市百拓瑞科技有限公司担任法定代表人,总经理,执行董事职务。2018 年 6月进入深圳市维力谷无线技术股份有限公司,担任无线充电事业部经理职务。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 深圳市维力谷无线技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 5 日