公告编号：2019-073
证券代码：832982 证券简称：锦波生物 主办券商：国金证券
山西锦波生物医药股份有限公司
关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人
董事会，本次股东大会的召集人为山西锦波生物医药股份有限公司董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性
2019 年 9 月 4 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 20 日上午十点。
公告编号：2019-073
预计会期 1 小时。
（五） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（六） 会议地点
山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于向交通银行贷款的议案》；
公司拟向交通银行山西省分行申请 200.00 万元的贷款业务，具
体内容请详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-072）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
公告编号：2019-073
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 20 日 8:00-10:00
（三） 登记地点：山西锦波生物医药股份有限公司董事会办公室。四、 其他
（一） 会议联系方式：0351-7779886
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
山西锦波生物医药股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
查看PDF原文
