公告编号:2019-032 证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券 上海凌脉网络科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司流动资金需要,为此公司拟向杭州银行上海分行(自贸区)申请半年期流动资金贷款 41.60 万美元,本笔贷款由股东及实际控制人张洪图及其妻子梁恬和张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保,具体内容以实际签订合同为准。 (二)表决和审议情况 以上关联交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,审议结果为:同 意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,其中关联董事张洪图、张海峰回避表决。 根据《公司章程》规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:张洪图 住所:江苏省淮安市楚州区 2. 自然人 公告编号:2019-032 姓名:梁恬 住所:上海市普陀区武威东路 478 弄 3. 自然人 姓名:张海峰 住所:上海市闸北区 4. 自然人 姓名:倪静 住所:上海市浦东新区 (二)关联关系 张洪图持有公司 38.41%的股份,系公司控股股东,实际控制人之一,同时担任公司董事长。 张海峰持有公司 17.31%的股份,公司实际控制人之一,同时担任公司董事。梁恬为张洪图之妻;倪静为张海峰之妻。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 向杭州银行上海分行(自贸区)申请借款并由股东及全资子公司提供担保,有效增加公司的流动资金,所提供的担保不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司为保障日常流动资金充足,进一步支持公司业务的扩展,且符合公司和 公告编号:2019-032 股东的利益需要,为此公司拟向杭州银行上海分行(自贸区)申请半年期流动资金贷款 41.60 万美元,本笔贷款由股东及实际控制人张洪图及其妻子梁恬和张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保,具体内容以实际签订合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 本次关联交易有利于充盈公司流动资金,关联方自愿为公司贷款提供保证担保,有利于公司业务发展,具有合理性和必要性。 通过银行贷款的融资方式为自身公司补充流动资金,有利于改善公司的财务状况,将对公司的日常经营产生积极影响,进一步促进业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司独立性产生影响。 六、备查文件目录 《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 上海凌脉网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 5 日