公告编号:2019-047 证券代码:835528 证券简称:亨得股份 主办券商:东吴证券 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长任显初 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 41,739,000 股,占公司有表决权股份总数的 65.68%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的 公告编号:2019-047 结果为准。本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案》(公告编号:2019-044)。 2.议案表决结果: 同意股数 41,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 关于补充确认偶发性关联交易的议案,请详见公司于 2019 年 8 月 20 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-045)。 2.议案表决结果: 同意股数 459,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联董事任显初、何恩胜、于秋花回避表决。 三、备查文件目录 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 5 日