公告编号：2019-090
证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应书岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 37,889,720 股，占公司有表决权股份总数的 2.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度关联交易的议案》
1.议案内容：
公司补充确认了 2019 年上半年度发生的关联交易，详见公司于 2019 年 8 月
公告编号：2019-090
22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《英雄互娱科技股份有限公司关联交易公告（补发）》(公告编号:2019-085)。2.议案表决结果：
同意股数 37,889,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案内容涉及关联交易，但关联股东未出席本次会议。
（二）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司补充预计了 2019 年度的日常性关联交易，详见公司于 2019 年 8 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《英雄互娱科技股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-086)。
2.议案表决结果：
同意股数 37,889,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案内容涉及关联交易，但关联股东未出席本次会议。
三、备查文件目录
《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
公告编号：2019-090
英雄互娱科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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