公告编号：2019-024
证券代码：430022 证券简称：五岳鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞志耕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 43,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，经第四届董事会提名，现选举庞志耕、唐
公告编号：2019-024
全利、葛银松、周亮、汪向前五人为公司第五届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数 43,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，经第四届监事会提名，现选举张立军、陈
恺二人继任为公司第五届监事会监事，与由公司 2019 年 8 月 6 日召开的职工
代表大会选举的职工监事龚文祥组成第五届监事会。
2.议案表决结果：
同意股数 43,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄铁军 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会
杨金国 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会
葛银松 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会
周亮 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会
四、备查文件目录
公告编号：2019-024
2019 年第三次临时股东大会决议公告。
北京五岳鑫信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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