五岳鑫:第五届董事会第一次会议决议公告

2019年09月06日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-026

 证券代码:430022        证券简称:五岳鑫        主办券商:国信证券
              北京五岳鑫信息技术股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:庞志耕
6.会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长》议案
1.议案内容:
会议选举庞志耕先生为公司第五届董事会董事长。


                                                                          公告编号:2019-026

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请庞志耕先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
同意聘请庞志耕先生为公司总经理。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请唐全利先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
同意聘请唐全利先生为公司副总经理。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘请汪向前先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
同意聘请汪向前先生为公司副总经理。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


                                                                          公告编号:2019-026

本议案未涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘请唐全利先生为公司财务总监》议案
1.议案内容:
同意聘请唐全利先生为公司财务总监。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请唐全利先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
同意聘请唐全利先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届董事会第一次会议决议。

                                      北京五岳鑫信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 6 日

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