康隆生物:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2019-019

 证券代码：872213        证券简称：康隆生物      主办券商：山西证券
              湖南康隆生物科技股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘喜荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 5,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款的议案》议案
1.议案内容：

具体内容请见公司 2019 年 8 月 16 日披露的《关联交易公告》（公告编号：

                                                                        公告编号：2019-019

2019-016）。
2.议案表决结果：

    同意股数 440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项涉及关联交易，关联方刘喜荣、龚卫民回避表决
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

                                        湖南康隆生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 6 日